Bitcoin Era Erfahrungen – Laut Analysten gewinnen Bitcoin-Transfers auf Seychellen weiterhin an Dominanz

Crystal Blockchain berichtet, dass Kryptotransfers in der Republik Seychellen weiter zunehmen, wenn der regulatorische Druck für die G-20 zunimmt.

Ein neuer Bericht, der am Dienstag von Crystal Blockchain veröffentlicht wurde, versucht, grenzüberschreitende Transaktionen von Bitcoin ( BTC ) anhand ihres „Herkunftslandes“ zu kategorisieren , was wichtige Auswirkungen auf die Reiseregel der Financial Action Task Force haben kann.

Bitcoin Era Erfahrungen – Die Analysten verwendeten direkte Exchange-to-Exchange-Transaktionen und ihr Gründungsland, um Bitcoin-Überweisungen nach ihrer Herkunft zu kategorisieren

Trotz der Tatsache, dass Bitcoin von Natur aus grenzenlos ist und ein Gründungsland die Herkunft seiner Mittel nicht vollständig angibt, ist diese Klassifizierung erforderlich, um die Reiseregel einzuhalten.

Crystal stellte erhebliche Diskrepanzen zwischen den Ländern, in denen Kryptowährungsbörsen stattfinden, und dem Geldfluss fest. Das Vereinigte Königreich beherbergt mit 50 die meisten registrierten Bitcoin Era Börsen, gefolgt von Hongkong, Singapur und den Vereinigten Staaten mit jeweils etwa der Hälfte der Anzahl der Unternehmen.

Von den Bitcoin-Waren im Wert von 33 Milliarden US-Dollar, die zwischen den Börsen verschickt werden, machen die Seychellen laut Crystal die überwiegende Mehrheit aus. Dies ist hauptsächlich auf Bitcoin Era und Huobi zurückzuführen, die nach Ansicht der Forscher in die Zuständigkeit der Steueroase fallen.

Etwa 45% des Bitcoin-Transfervolumens stammten aus den G-20-Ländern, zu denen die 20 größten Volkswirtschaften der Welt gehören. Im Gegensatz dazu deckten die winzigen Seychellen im ersten Halbjahr 2020 31% des weltweiten Volumens ab. Im Jahr 2013 wurden 91% des Volumens von den G-20, hauptsächlich dem in Japan ansässigen Mt. Gox. Crystal stellte fest, dass der regulatorische Aufwand zu diesem Zeitpunkt unbedeutend war, was die Gerichtsbarkeit irrelevant machte.

Forscher haben gezeigt, dass sich die Seychellen seit letztem Jahr zunehmend auf das globale Volumen konzentriert haben, da die Reiseregel die Compliance-Kosten für den Austausch in den G-20 erhöht hat.

Nach den Erkenntnissen der Forscher führte der Druck der Aufsichtsbehörden dazu, dass einige Börsen ihre Geschäfte schlossen, während andere an Offshore-Standorte zogen. Sie stellten jedoch fest, dass die zunehmende Präsenz institutioneller Kunden Druck in die entgegengesetzte Richtung ausübt, da sie hauptsächlich an vollständig konformen und lizenzierten Veranstaltungsorten handeln werden.

Vorbereitung auf FATF

Die Ende 2019 erlassene Reiseregel sieht vor, dass alle Kryptowährungsübertragungen identifizierende Informationen wie den Namen und die physische Adresse des Initiators, eine Kontokennung sowie den Namen und die Kontonummer des Begünstigten enthalten. Dies wäre insbesondere für direkte Übertragungen von Austausch zu Austausch anwendbar und würde eine umfassende Kommunikation zwischen den verschiedenen Einheiten erfordern.

Wie Cointelegraph bereits berichtet hat , setzen bestimmte Gerichtsbarkeiten, einschließlich der USA und der Europäischen Union, die Empfehlungen nur schrittweise in einer milderen Form um. Beispielsweise könnte der Austausch von Krypto zu Krypto in der EU von der zusätzlichen Belastung befreit werden.

Die langsame Implementierung könnte teilweise auf die mangelnde technische Vorbereitung zurückzuführen sein. Am Dienstag kündigte BitGo die Veröffentlichung einer API zur Einhaltung der Reiseregel an , die auf dem im Mai veröffentlichten „InterVasp“ -Standard basiert. Laut einem Experten für Kryptoregulierung kann es erforderlich sein , dass die Reiseregel trotz einer Frist im Juni Jahre lang vollständig umgesetzt wird .