A recent court case in Washington D.C. saw a man prosecuted on multiple charges for running a Bitcoin mixer (BTC), a method of hiding Bitcoin transactions.

The court sentenced the defendant to three charges in December 2019, including operating an unlicensed money transfer business, as a July 24 court document revealed.

The document stated the following:

„After examining the relevant statutes, case law and other sources, the court concludes that Bitcoin is money under the MTA and that Helix, as described in the indictment, was an ‚unlicensed money transfer business‘ under applicable federal law.

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Although this particular instance appears to be a ruling in favor of classifying Bitcoin as money, the current law requires something about money transfer when it comes to Bitcoin, even though the currency is not technically under a currency classification.

The defendant operated a Bitcoin blending service
Larry Dean Harmon, the defendant in this case, allegedly ran a Bitcoin mixing business, called Helix, on the dark web. Such a mixer hampered the data around Bitcoin transactions, making them difficult to track, the court document detailed.

Harmon saw approximately 354,468 BTCs (worth approximately $3.4 billion at the time of this publication) flow through its business between 2014 and 2017, the document said.

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The D.C. courts charged Harmon with three separate illegal acts: conspiracy to launder monetary instruments, operating an unlicensed money transfer business, and engaging in unlicensed money transfer business.

The authorities did not technically classify Bitcoin differently
Harmon lobbied against two of the charges, positing both claims as false, although no dismissal of the charges was granted.

„The motion to dismiss raised two novel questions: Is Bitcoin Lifestyle ‚money‘ for the purposes of the D.C. MTA?“ the document said. „Was Helix, which functioned as a Bitcoin mixer, an ‚unlicensed money transfer business‘?“

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The ruling seems to favor the classification of Bitcoin as money, although, in reality, the move simply establishes the need for crypto currency exchanges to have money transfer licenses. Many jurisdictions in the U.S. already require this license.

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In den nächsten Wochen werden wir kopfüber in die unsicheren, aber dennoch verlockenden Gewässer des Aktienmarktes eintauchen. Zusammen mit unserer lieben Freundin und an dieser Stelle Mentorin, der Investmentanalystin Emily Flippen von The Motley Fool, werden wir eine breite Palette von Themen diskutieren.

Ganz gleich, ob Sie glauben, dass Sie die Achterbahnfahrt an den Märkten nicht verkraften, ob Sie Fragen zu Anlagebedingungen und -taktiken haben oder einfach nur ein wenig Beruhigung brauchen, wir (und unser Guru Emily) werden für Sie da sein.

Sehen Sie sich unsere ersten beiden Artikel unten an und halten Sie Ausschau nach weiteren Artikeln.

Die Welt fragt: Ist es ein guter Zeitpunkt zum Investieren?
Auf der Achterbahn der Märkte
Geringe Aufmerksamkeit, hohe Belohnung
Die Investition lohnt sich: Ein Leitfaden für ein Investitionsbuch
Die richtige Mischung: Wie Sie Ihr Portfolio diversifizieren
Ein wenig geht ein langer Weg: Investitionen mit einem Budget

Teil I

Die Welt fragt: Ist es ein guter Zeitpunkt zum Investieren?

Ian McKinnon

Noch vor wenigen Wochen wäre die Antwort eindeutig JA gewesen. Die Börse war wie wir in unseren 20er Jahren, optimistisch, der Stoffwechsel eines Pferdes. Aber jetzt sind die Dinge anders und unsicher und, offen gesagt, ein wenig beängstigend.

Anstatt also nur auf die roten Zahlen zu starren und zu weinen, beschlossen wir, mit einer Expertin zu sprechen, insbesondere mit der Investmentanalystin Emily Flippen von The Motley Fool. Wir erklärten ihr als einen aufstrebenden, aber hartnäckigen Newsletter, dass wir zwar immer noch eine Begeisterung für die Börse haben, uns an der Börse aber ein wenig unwohl fühlen. Ihre Antwort? „Damit können wir arbeiten.“

Zeit zum Aufstocken
Wenn wir aus unserem Gespräch mit Emily etwas anderes mitgenommen haben als die ruhige Ruhe, die man nur im Gespräch mit einem Experten findet, dann ist es die Tatsache, dass der Vorteil der fallenden Aktien darin besteht, dass man mehr für sein Geld bekommen kann. Und da die meisten von uns noch recht jung sind, kann unser Geld, je mehr wir jetzt mit unserem Geld machen, im Laufe unseres Lebens immer mehr wachsen. Selbst eine Differenz von 5 Jahren kann sich wirklich summieren.

Tatsächlich, so Emily, ist die Zeit, die man hat, um sein Geld zu vermehren, oft wichtiger als die Rendite. Klar kann man mit BitQT eine hohe Rendite erwirtschaften, aber ob das langfristig geht weiß niemand. Ob Sie das also an dem Tag lesen, an dem es geschrieben wurde, oder ob Sie es in 20 Jahren in einer Zeitkapsel von Great Money Advice finden, es ist höchstwahrscheinlich ein guter Zeitpunkt, um mit dem Investieren zu beginnen.

FOMTWM (Angst, den falschen Schritt zu tun)
Emily sagt, eines der Hauptprobleme, das sie bei jungen oder erstmaligen Investoren sieht, sei die Analyselähmung. Es kann überwältigend sein, seinen ersten Ausflug auf den Markt zu machen, mit Millionen von Plätzen zum Recherchieren und so vielen Stimmen, die einen anbrüllen (besonders heutzutage). Sie sagt, es sei wichtig, daran zu denken, langsam anzufangen – man müsse nicht alles auf einmal machen. Irgendwann werden Sie sich wohler fühlen (kluge Leute zu finden, denen Sie vertrauen, wie Emily Ihnen auch helfen kann).

Beginnen Sie, langfristig mit den richtigen Starteraktien zu investieren. Der Motley Fool Stock Advisor hat in der Vergangenheit schon einige Home-Runs vorhergesagt – wie zu der Zeit, als Netflix bei nur 1,85 Dollar pro Aktie gehandelt wurde. Sehen Sie sich die fünf Wachstumsaktien unter 49 Dollar an, die sie heute im Auge haben, und erfahren Sie, warum eine langfristige Strategie der kluge Weg ist, um mit dem Investieren zu beginnen.*

*Dies ist gesponserter Werbeinhalt.

Es ist in Ordnung, einfach zu sein.

Investieren ist zugänglicher denn je, was bedeutet, dass Sie sich nicht auf eine komplizierte Strategie verlassen müssen, um Geld zu verdienen. Mit Optionen wie Aktienbruchteile (bei denen Sie einen Teil einer Aktie kaufen können), kostenlosen Handelsplattformen und gebührengünstigen Fonds können Sie leicht einen Investitionsplan erstellen, der Ihrem Kenntnisstand oder Risiko entspricht.

Emily möchte Sie auch dringend vor Panikverkäufen warnen. Sie sind auf lange Sicht dabei. Auch wenn es sicherlich Anlass zur Sorge gibt, ist es am besten, die Hysterie zu ignorieren und an Ihrem ursprünglichen Plan festzuhalten.

Ian McKinnon

Nicht perfekt sein, nur klug
Emily wollte deutlich machen, dass Ihr Ziel bei Investitionen nicht darin besteht, zu überlisten oder in die Zukunft zu blicken. Sie können sich nur klugen Rat holen, klare Ziele setzen und Ihre Grenzen kennen. Aber selbst wenn die Dinge so sind, wie sie sind, ist das Investieren an der Börse immer noch eine der einfachsten Möglichkeiten, sein Geld einzusetzen.

Wir wissen nicht, wie es Ihnen geht, aber nachdem wir mit Emily gesprochen haben, fühlen wir uns sicherlich viel besser.

Mit einer neuen und überfälligen Volatilitätswelle erlebt der Bitcoin-Handel eine Wiederbelebung. Der führende Krypto-Austausch Bexplus will an der Spitze stehen. Nach dem Start im Jahr 2017 hat die Börse über 100.000 Benutzer angezogen, Niederlassungen in Singapur, Japan, den USA und Brasilien eingerichtet und wird weltweit ständig erweitert.

Bexplus hat das Ziel, Kunden fortschrittliche und effektive Möglichkeiten für den Einstieg in den Handel mit Kryptowährungs-Futures zu bieten. Es ist die erste Adresse für Anfänger und Veteranen.

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2FA (bereitgestellt von Google Auth) wird eingeführt, um die Kontosicherheit zu gewährleisten. Bexplus bietet Schutz vor DDoS-Angriffen und ist mit SSL-Multi-Signatur-Technologie verschlüsselt. Der größte Teil des Bitcoin wird im Offline-Speichersystem („Cold Wallet“) gespeichert.

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Die Ein- und Auszahlung bei Bexplus ist sehr einfach und schnell. Bexplus unterstützt BTC-, ETH- und andere Kryptowährungseinzahlungen. Wenn Sie keine BTC oder Kryptowährungen besitzen, können Sie mit „Changelly“ Ihr Geld in Kryptowährungen umtauschen. Der Mindesteinzahlungsbetrag beträgt 0,001 BTC und Bexplus erhebt keine Einzahlungsgebühr.

Benutzer können BTC rund um die Uhr abheben, während die meisten anderen Börsen nur dreimal am Tag eine Abhebung zulassen. Während der Arbeitszeit dauert die Bearbeitung der Anfrage normalerweise nur 30 Minuten.

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Je höher die Volatilität ist, desto mehr Möglichkeiten bestehen, Geld zu verdienen, dies gilt jedoch auch für Risiken. Die Wahl eines professionellen und benutzerfreundlichen Austauschs ist daher die Grundlage für das Geldverdienen. Wenn Sie sich darauf freuen, durch Bitcoin-Handel mehr Geld zu verdienen, ist Bexplus definitiv ein guter Ausgangspunkt.

Crystal Blockchain berichtet, dass Kryptotransfers in der Republik Seychellen weiter zunehmen, wenn der regulatorische Druck für die G-20 zunimmt.

Ein neuer Bericht, der am Dienstag von Crystal Blockchain veröffentlicht wurde, versucht, grenzüberschreitende Transaktionen von Bitcoin ( BTC ) anhand ihres „Herkunftslandes“ zu kategorisieren , was wichtige Auswirkungen auf die Reiseregel der Financial Action Task Force haben kann.

Bitcoin Era Erfahrungen – Die Analysten verwendeten direkte Exchange-to-Exchange-Transaktionen und ihr Gründungsland, um Bitcoin-Überweisungen nach ihrer Herkunft zu kategorisieren

Trotz der Tatsache, dass Bitcoin von Natur aus grenzenlos ist und ein Gründungsland die Herkunft seiner Mittel nicht vollständig angibt, ist diese Klassifizierung erforderlich, um die Reiseregel einzuhalten.

Crystal stellte erhebliche Diskrepanzen zwischen den Ländern, in denen Kryptowährungsbörsen stattfinden, und dem Geldfluss fest. Das Vereinigte Königreich beherbergt mit 50 die meisten registrierten Bitcoin Era Börsen, gefolgt von Hongkong, Singapur und den Vereinigten Staaten mit jeweils etwa der Hälfte der Anzahl der Unternehmen.

Von den Bitcoin-Waren im Wert von 33 Milliarden US-Dollar, die zwischen den Börsen verschickt werden, machen die Seychellen laut Crystal die überwiegende Mehrheit aus. Dies ist hauptsächlich auf Bitcoin Era und Huobi zurückzuführen, die nach Ansicht der Forscher in die Zuständigkeit der Steueroase fallen.

Etwa 45% des Bitcoin-Transfervolumens stammten aus den G-20-Ländern, zu denen die 20 größten Volkswirtschaften der Welt gehören. Im Gegensatz dazu deckten die winzigen Seychellen im ersten Halbjahr 2020 31% des weltweiten Volumens ab. Im Jahr 2013 wurden 91% des Volumens von den G-20, hauptsächlich dem in Japan ansässigen Mt. Gox. Crystal stellte fest, dass der regulatorische Aufwand zu diesem Zeitpunkt unbedeutend war, was die Gerichtsbarkeit irrelevant machte.

Forscher haben gezeigt, dass sich die Seychellen seit letztem Jahr zunehmend auf das globale Volumen konzentriert haben, da die Reiseregel die Compliance-Kosten für den Austausch in den G-20 erhöht hat.

Nach den Erkenntnissen der Forscher führte der Druck der Aufsichtsbehörden dazu, dass einige Börsen ihre Geschäfte schlossen, während andere an Offshore-Standorte zogen. Sie stellten jedoch fest, dass die zunehmende Präsenz institutioneller Kunden Druck in die entgegengesetzte Richtung ausübt, da sie hauptsächlich an vollständig konformen und lizenzierten Veranstaltungsorten handeln werden.

Vorbereitung auf FATF

Die Ende 2019 erlassene Reiseregel sieht vor, dass alle Kryptowährungsübertragungen identifizierende Informationen wie den Namen und die physische Adresse des Initiators, eine Kontokennung sowie den Namen und die Kontonummer des Begünstigten enthalten. Dies wäre insbesondere für direkte Übertragungen von Austausch zu Austausch anwendbar und würde eine umfassende Kommunikation zwischen den verschiedenen Einheiten erfordern.

Wie Cointelegraph bereits berichtet hat , setzen bestimmte Gerichtsbarkeiten, einschließlich der USA und der Europäischen Union, die Empfehlungen nur schrittweise in einer milderen Form um. Beispielsweise könnte der Austausch von Krypto zu Krypto in der EU von der zusätzlichen Belastung befreit werden.

Die langsame Implementierung könnte teilweise auf die mangelnde technische Vorbereitung zurückzuführen sein. Am Dienstag kündigte BitGo die Veröffentlichung einer API zur Einhaltung der Reiseregel an , die auf dem im Mai veröffentlichten „InterVasp“ -Standard basiert. Laut einem Experten für Kryptoregulierung kann es erforderlich sein , dass die Reiseregel trotz einer Frist im Juni Jahre lang vollständig umgesetzt wird .